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工商銀行伊犁分行組織開展三季度反洗錢宣傳活動
為落實人民銀行伊犁州分行反洗錢科《關(guān)于組織開展2023年反洗錢主題宣傳活動的通知》精神，根據(jù)伊犁分行相關(guān)通知要求，普及反洗錢
2023-09-22
462 4 0其他工商銀行伊犁分行開展3.15反洗錢宣傳活動
按照人民銀行伊犁州中心支行有關(guān)開展“3.15反洗錢宣傳周”活動的工作部署，我行結(jié)合3月“學雷鋒”和“3.15國際消費者權(quán)益日”重要
2023-03-19
812 10 0其他工商銀行伊犁分行組織開展四季度反洗錢宣傳活動
為落實人民銀行伊犁州中心支行《關(guān)于組織開展2022年反洗錢主題宣傳活動的通知》和州分行《關(guān)于開展2022年反洗錢主題宣傳活動的通
2022-12-22
652 8 0其他伊犁分行舉辦2022年管理人員反洗錢視頻培訓
為進一步提高管理人員反洗錢履職能力，防控洗錢風險，伊犁分行于2022年11月7日舉辦了2022年管理人員反洗錢培訓班，本次培訓以現(xiàn)場
2022-11-07
249 9 0其他［工行反洗錢小課堂] 《金融機構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（第二節(jié)精選）
第三十五條金融機構(gòu)應(yīng)當采取合理措施確定客戶及其受益所有人是否為外國政要、國際組織高級管理人員、外國政要或者國際組織高級管
2022-10-18
256 0 0其他［工行反洗錢小課堂] 《金融機構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（第一節(jié)精選）
第一條為了預(yù)防和遏制洗錢和恐怖融資活動，規(guī)范金融機構(gòu)客戶盡職調(diào)查、客戶身份資料及交易記錄保存行為，維護國家安全和金融秩序
2022-10-17
330 0 0其他［工行反洗錢小課堂] 實施《反有組織犯罪法》，依法嚴懲黑惡犯罪
2021年12月24日，十三屆全國人大常委會第三十二次會議審議通過《中華人民共和國反有組織犯罪法》（以下簡稱《反有組織犯罪法》）
2022-08-11
284 10 0其他工商銀行伊犁分行組織開展二季度反洗錢宣傳活動
為落實人民銀行伊犁州中心支行《關(guān)于組織開展2022年反洗錢主題宣傳活動的通知》精神，普及反洗錢知識，增強社會公眾防范洗錢風險
2022-06-28
234 8 0其他
